Polícia cumpre mandados no PI, MA e Itália por fraudes bancárias

A 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) de Parnaíba, em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, deflagrou na manhã desta sexta-feira (4) a ‘Operação Personagens’, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra instituições bancárias. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 12 milhões.

Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão nas cidades de Parnaíba, Luís Correia, além de municípios do Maranhão. Um dos investigados encontra-se na Itália, e o mandado de prisão expedido contra ele será inserido na Difusão Vermelha da Interpol.

A operação revelou o funcionamento de uma sofisticada rede criminosa que utilizava diversos métodos de fraude. Entre os crimes investigados estão: falsificação de documentos como RGs e CNHs, abertura de contas bancárias com dados falsos, obtenção de empréstimos consignados fraudulentos e uso indevido de cartões de crédito para compras com milhas e contratação de seguros de vida.

De acordo com a investigação, os criminosos estruturavam núcleos distintos dentro da organização. Um grupo era responsável por recrutar ‘laranjas’ que forneciam fotos e dados para a confecção de documentos falsos.

“A partir desses dados, eram criadas contas bancárias digitais em nome das vítimas, geralmente beneficiárias de programas previdenciários. O grupo usava a técnica de validação por reconhecimento facial, com a participação dos laranjas para concluir os processos de verificação dos bancos”, informou.

Conforme a investigação, após a concessão dos empréstimos fraudulentos, os valores eram transferidos para contas controladas por intermediários e, posteriormente, para os membros da organização. Em muitos casos, o dinheiro era encaminhado diretamente para os líderes do esquema.

Segundo o diretor de Inteligência da SSP, delegado Anchieta Nery, o líder da organização criminosa foi preso na cidade de Imperatriz (MA). “Esse indivíduo viajava para várias cidades do Brasil ensinando como aplicar esse tipo de golpe financeiro. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados”, pontuou Anchieta Nery.