Seis pessoas são presas no litoral do PI em operação contra fraudes envolvendo criptomoedas

Seis pessoas foram presas no Piauí durante uma operação da Polícia Civil de Goiás, deflagrada nesta quarta-feira (28), contra um grupo suspeito de envolvimento em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. Entre os presos estão quatro homens e duas mulheres detidos em Parnaíba, no litoral do estado.

A operação tem como objetivo cumprir 14 mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em Parnaíba e nos municípios de São Paulo, Guarulhos, Osasco e Guarujá, no estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após o registro de um golpe virtual em Goiânia (GO), em março de 2023. Conforme as apurações, os suspeitos invadiram o perfil de uma pessoa próxima à vítima em uma rede social e passaram a divulgar falsas oportunidades de investimento em criptomoedas, prometendo altos lucros em pouco tempo.

Ainda de acordo com a investigação, a vítima acreditou na publicação e entrou em contato com supostos atendentes e supervisores de uma plataforma de investimentos. Durante as conversas, foi convencida a instalar um aplicativo de acesso remoto no celular, sob a justificativa de receber ajuda para configurar uma carteira digital.

Com acesso ao aparelho da vítima, os criminosos realizaram diversas transferências bancárias ao longo de 24 horas, movimentando R$ 477.083,79. Desse valor, R$ 226.978,46 foram recuperados por meio de estornos. O prejuízo final foi de R$ 250.105,33.

De acordo com a Polícia Civil, os investigados podem responder, conforme suas respectivas responsabilidades, por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Grupo criminoso dividido em funções

Segundo a Polícia Civil, o grupo investigado utilizava um esquema de lavagem de dinheiro dividido em três etapas para dificultar o rastreamento dos valores obtidos de forma ilegal.

Na primeira fase, chamada de colocação, o dinheiro era depositado em contas bancárias ligadas principalmente a empresas recém-criadas ou de fachada. Essas empresas eram usadas para simular transações comerciais legítimas.

Em seguida, na etapa de estratificação, os valores eram transferidos rapidamente para diversas contas em diferentes estados. De acordo com a investigação, entre os beneficiários das transações estavam pessoas com antecedentes por crimes como tráfico de drogas, roubo, receptação e estelionato.

Na última fase, conhecida como integração, o dinheiro era distribuído por meio de dezenas de pequenas transações, transferências entre integrantes do grupo, movimentações em contas de empresas e saques em espécie. Segundo a Polícia Civil, o objetivo era dificultar a identificação do destino dos recursos e esconder sua origem criminosa.

Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a operação prevê o bloqueio judicial de bens e valores que somam cerca de R$ 250 mil. Segundo a investigação, o montante está relacionado ao prejuízo causado à vítima. A medida busca garantir a recuperação dos recursos e impedir o uso de valores supostamente obtidos de forma ilegal.

O superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), delegado Matheus Zanatta, destacou a importância da integração entre as forças de segurança no combate a crimes cibernéticos e esquemas de lavagem de dinheiro que atuam em diferentes estados.

“A integração entre as forças de segurança é essencial para combater grupos criminosos que utilizam ferramentas digitais para aplicar golpes e movimentar recursos ilícitos. Essas práticas envolvem estruturas que atuam em diferentes estados, o que exige compartilhamento de informações, inteligência policial e ações coordenadas”, pontuou o delegado.