PF encontra grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) identificou, durante operação realizada nesta quinta-feira (10), um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro sediado em Teresina e Campo Maior, no Piauí. Além do estado, a ação também aconteceu em quatros cidades de Minas Gerais.

Conforme a polícia, a quadrilha recebia e repassava os valores para outras contas bancárias. Duas empresas de fachada localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte movimentaram R$ 32 milhões e R$ 35 milhões cada uma. A suspeita é que esse dinheiro tenha ligação com o tráfico de entorpecentes.

De acordo com a PF, o esquema funcionava da seguinte forma:

• Algumas pessoas da organização criminosa depositaram grandes quantias de dinheiro em agências bancárias da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
• A polícia suspeitou que os valores poderiam ser provenientes do tráfico de drogas.
• Os depósitos eram feitos por integrantes da quadrilha ou outras pessoas aliciadas.
• Nos últimos dois anos, o grupo transferiu mais de R$ 17 milhões.

Ao todo foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e determinação de bloqueio de contas bancárias que totalizam até R$ 35 milhões. A operação aconteceu em Teresina, Campo Maior, Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas.

Prisão

A ação, de acordo com a polícia, visa desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

Durante o cumprimento dos mandados, uma pessoa foi presa em flagrante transportando 4 quilos de haxixe da cidade de São Paulo para Belo Horizonte.

Segundo a PF, os suspeitos poderão responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro. Se somadas, as penas podem chegar a 47 anos de prisão.